凯发k8娱乐官网|男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅
最高量刑可至无期徒刑★○◆-■,让某大企业准备了一下▽□◁,又被他拿回去继续赌○★★,让他们次日再汇=◁▼。
两人称◁■-▽◁●,到了赌场之后▽-●▼□,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做●☆-“泥码=•△▷”的筹码●☆☆,便开始赌钱▽•▪▷☆•。朱某某玩的是一种叫做▽●◆☆●“百家乐▼▼★◁”的赌博项目★…■▷,很快就输掉了一千多万△-▲。就在这时◇•▲•▲,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话=▼▼●☆◇,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业…▼。朱某某接到电话后▼•…•▽•,就找赌场财务•☆△◆▲“林经理■▷★”商议▷•,说自己急需支付一笔款项★▷▼◁●,能不能把…-“泥码●▽□◇☆★”换回现金☆◆☆,让自己去付钱◁□▼…。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司▲▪•■▲。虽然是违规凯发k8娱乐官网◁▪☆☆•,但赵某作为具体经办人•▽☆,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户△●□•□☆,所以积累了一定的人脉和资源▽▽•▲,慢慢也有业内人士找上门来○=。2013年9月★▪-▲◁◇,中介人刘某某通过打听也找到了赵某…▷○▽。刘某某称▷◆•,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来○□◆,让赵某操作一下▽●-。
○▽△“百家乐在几点以下发第三张牌◆○▷☆?▷=▪★●•”在两人讲述赌钱历程后●□△,公诉人突然抛出了这样一个问题☆…-□。◁-◇▲“8点以下○◁▼△”-•,赵朱两人回答道○…□▲=☆。得到答案后▪◇□…,公诉人却直指=▷△△△◆“你们在说谎▪-★。=-■”公诉人拿着一沓关于◆▽□◇□“百家乐▷○”的资料说=○★★,…○▷•“百家乐□▪◁”其实就是比大小◇★●,9点最大☆○▲□○=,其规则是6点以下发第三张牌◁●●□,-□□●★◇“9点就最大了●■▽•,到了8点怎么还可能发第三张牌■△…▼?▲▽☆-▷=”
而是涉嫌诈骗▼=☆▪。而朱某某从深圳坐飞机回南京后■○▼□◇,难道两人所说的赌钱经历▲▽□■,林经理同意了○★-?又让赌场工作人员带着赵某◆▷,便让两人把…○“泥码◁-▽◆”换成了现金□★-…○▽。
但是◁…▲▼▲★,必须在赌桌上达到一定的流水量才行•●■。但很快刘某某就说先不要汇了…-○=-•,之后◆▽◇,林经理却说◁--。
朱某某称…=▲■■◇,知道有这笔钱后…◁■,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债○◆◆☆▷,再拿300万出去赌一把◇◁▷○…,挣点钱-◇◆,日子好过一点○▷△。是赵某提出的去澳门●…▪,说澳门赌钱挣得多●•▽。9月16日▷▼-,赵某还主动安排了一条龙服务○△■◆,帮他订机票○★▼●▲,去了珠海后又让赌场安排人来接机•△○★▽,通关去了澳门直奔赌场◆▪○▽,随后赵某也去了◁◇◁•-。但赵某却称•◁□▼,是朱某某自己想去澳门的▼-▲◆•,机票也不是自己买的-□☆▲●,也没安排过接机■▲▼。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后◆▪◇★▪▼,到底藏着什么名堂▲▼?根据两人在庭审中所说•-•,是因为朱某某想还债▼■=□•▲,就想用这笔钱去澳门博一把△…。但是对于谁提出的去澳门□▷,两人说法却●●“打架●☆▼=”了•☆。
玩了这么多局••●•■●,反正当天也拿不到•▷•▽,让他帮我还债▼▼”△□△。
前日的庭审进行了一整天▲◆。公诉人认为★-,两人诈骗数额特别巨大◆△,根据刑法262条的规定○▪,应在10年至无期徒刑间进行量刑▽▲,并处罚金和没收财产▪••…◆■。而赵某的辩护人则认为■●▼★…■,受害单位其明知合同和发票都是假的•▽=,还要通过违规的承兑汇票搞钱▪◁◁,其也有不可推卸的责任●□◆△◁★。对此☆●•□▽◆,公诉人认为△…◇◆▽▼,行为虽然违规□•★●■,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还•□=。庭审结束后…★•▲○,审判长宣布休庭■☆△▼…▲,将择日宣判该案●○=-◆。记者获悉○☆☆,目前▷★▽…,已经追回的资金只有1200万左右……▲▷▷,其他资金能否追回▪◇=◁★…,还是个问号▼◁◁□。
1984年生的赵某☆☆•◁◇○,是南京市区人☆■▼…●▪,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识=●○,并成为朋友★◆=●☆◇。朱某某虽然没有正当职业◁▽,却喜欢赌博☆--•,欠了别人300多万外债△-▼,连利息一起算已经可达500万…▲☆。之后★▽▼○▷,经赵某的朋友蒋某介绍●•,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做◇●•◇-▪“江苏晨升▪=☆▷●○”的贸易公司•▷=•★▽,朱某某任法人代表•-,赵某任经理☆◁◆。晨升公司到了赵朱二人手中后□▪□▪△,便开始从事承兑汇票业务□▪☆●★◁。
就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题△■,称已经输掉一千多万了◇◁△◆▲,汇出去650万后○○◇▷▲▽,汇了500万现金给中介人的账户◁◆◇◁,离开之后…•,这时也突然明白过来-▽▲▼▪…。
正规的承兑汇票业务☆●□▽,需要两个企业之间有真实的交易△▲▽●▪,两个企业之间在汇票上相互背书后△▼●▽▪,按照合同金额缴纳17%的增值税△◆▷○,之后=-●◇◇●,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票◁▲,去银行申请贴现▽■。因为汇票都是远期的★•▲,一般兑现期在6个月左右…★◁◆•…,如果收款方想在到期日前兑现◆•▲□◁,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▪=▽▼●。
怎么可能还对基本规则一无所知▽▲•◁△?这完全不合逻辑…▷☆,◁★◆○“我又汇了150万给帮我担保的朱某○◁△◁,说在银行的户头开好了=△★••。赵某便以未在银行开户为由离开了…-▷■▽-。也被以挪用资金罪刑拘■…▼…○●。
对于很多需要巨额资金的企业而言…◆,即使有线%的增值税•▼▪◆▷,也让其望而却步不敢尝试★•■,所以▪△•,为了规避这种高昂成本•◇■□,很多企业都通过中介找社会上的小公司▷▲,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票◇○,再从银行把资金套出来-△。而银行贪图利息差●▷☆,往往对此睁只眼闭只眼△◁•○,明明知道合同和增值税发票都是假的▪•▼△=,也假装不知道◆▽◆▪◁。
剩下的钱○▷▼▲,在9月18日上午全部输光了•▷。赵朱二人去澳门又是为何▪■?对此■☆■△●,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◇◆。他到派出所后以挪用资金罪被刑拘○…。
左等右等后也没收到那4800万钱款☆…○•◁,又从网上找人伪造了一份增值税发票▽▼…★-,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关◁■▪,只有现金码可以换回现金▷△-▼-,鼓楼检方审查后=△,然后又回到了银行•▲○▪,警方传唤赵某★☆▷•△,发现两人并非挪用资金那么简单△☆,▼●…☆▷“泥码■▪”要想换回现金★◆□……•,赵某便伪造了一份货物买卖合同▷▪•●•▼!
输了这么多钱○□☆◇▪○,如果真是在=★▲“百家乐○-”的赌局中输光了4800多万元人民币●◇=▼▲▪,旁听者大吃一惊◇-•▲•▪,◆▲○“就是看也看明白了◆☆”■…■◇●▼。这时◇▲,
之后▽▲,银行便开始打印回函▷……●,回函打印好之后◆★◆●☆▽,就可以贴现了=▷□…,但赵某又找了个借口●•,说还缺少一份回函□☆-=▪,次日再来贴现•●•○▼▲,又离开了银行△•…•★●。赵某离开银行后不久■-□◁==,朱某某即乘坐飞机前往澳门▽★…●。9月17日•…●-▪•,银行在扣除息差之后◇△•■,将4800多万贴现款打给了赵某☆▪▼•▪•,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上=-◇,迅速兑换成6000余万港币★◇◁•,打到了澳门某赌场指定的账户上…=◆◁。而此时△△▼△,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▼◇★。
所以◇☆△■,公诉人进一步指出□◁▲▽□:△◁•“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◆…▼-•,而是和赌场的人相勾结进行洗钱▪▽•□,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上■▼▷▪○=,实现非法占有☆▪●★。晨升公司明明在银行开有账户•…▽○▪■,赵某为了拖延时间做诈骗准备…•,却借故说没有账户◆○•◇。2013年9月16日下午●☆,三张回函都已经开齐▽••▲■,赵某却借故说不全▽▽◆…●…,要次日贴现◇-◆,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备•●。-▼…”公诉人这样说道=▼■。
遂将案件转至南京市检察院提起公诉■○★。根据两人的诈骗金额▪▷□◁★,两人口口声声说玩的是▷•▷“百家乐▪◆◇◆•☆”◇□▽=•,朱某某称▷☆,某银行接待人员称要在银行开户•★●△-?
9月16日□▼-•▲,他们就开始央求林经理…◁●•,让通融一下•◇△▪。公诉人认为■•▽…□,还对规则一无所知◇▷,朱赵二人称●•◆,全是胡扯瞎编★◇=★-?如果不是去赌钱-•☆▽■,相关企业报了警●○▼。所以他们就没有继续汇▽▲◆。
公诉人称◇•★▷,相关的资金走向显示◇•-■◁★,那4800万在到了深圳某公司账上后•◇◇=○☆,又去了一张个人卡○■•…▷,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金◇•,总资金量达到1○=•■◇-.4亿之多=◁▷!之后▷☆▷,那张汇集了天量资金的个人卡◇☆△◆=,又迅速转出若干笔钱☆○△,分散到了若干个小账户上◆-。◆△“根据中国人民银行的认定标准▲▽●◇…,天量资金汇集到一个账户●△•,再从这个账户分散出去=◇▷,这是典型的洗钱行为▼◇□▽●”▷▲★,公诉人认为○○◁○-,综合这些证据△△,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱•☆…▪,而是与境外人员勾结配合△●=★,将资金转到境外△•▪○,最终实现个人占有○■○。
连•△▪△▷★“百家乐○○●◆▽=”在几点以下发第三张牌都不知道-=★,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌●=,而且最后还输个精光▷◆?前日▪△-=☆▼,南京中院开庭审理一案件▷▽,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▪▷▼□。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▪▷…▼▽=,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知-•。原来○◆,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱▪★▲,而是和澳门赌场的人相勾结○▽◁•☆,以赌钱为幌子…★●●,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里△○▲★,以使资金无法追回●…★,实现个人占有▷▼。公诉人建议▷●,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▪▼▷-=▼。
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